Ак Барс Банк запустил бесплатный сервис оценки рисков по 115-ФЗ для ИП и компаний

Ак Барс Банк внедрил новую функцию в интернет-банк для бизнеса. Теперь организации и индивидуальные предприниматели могут проверить риски возможных ограничений по счету в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно 115-ФЗ, банки обязаны контролировать клиентские операции и применять меры в случае выявления подозрительных транзакций.

Чтобы помочь клиентам избежать финансовых и репутационных потерь, в личный кабинет интернет-банка добавлен индикатор риска при формировании платежного поручения. В режиме реального времени появляется уведомление, которое информирует пользователя о рисках, связанных с контрагентом по 115-ФЗ. Оценка риска обновляется ежедневно и предоставляется бесплатно.

При возникновении вопросов по 115-ФЗ клиенты Ак Барс Банка могут обратиться по номеру: 8 800 2005 303. Менеджеры проконсультируют, как безопасно работать со счетом.