Ограничения по переводам

Уважаемые коллеги, при направлении платежных поручений в ПАО «АК БАРС» БАНК обращаем ваше внимание, что в целях соблюдения мировых требований комплаенс банк вводит ограничения на проведение денежных переводов с участием следующих организаций:

  • Компаний, предлагающих азартные игры (онлайн).
  • Компаний-«однодневок», компаний-«оболочек» или подобных оффшорных организаций, особенно если:
    • это многократные или повторяющиеся платежи на крупные суммы или переводы между такими компаниями;
    • деятельность оффшорной компании неясна или неизвестна;
    • они позволяют санкционированным предприятиям обходить санкции.
  • Компаний, предоставляющих услуги по переводу денежных средств (систем быстрых денежных переводов).
  • Компаний, информация о которых отсутствует.
  • Компаний, имеющих отношения к любым формам незаконной деятельности, в том числе к отмыванию денег, финансированию терроризма, торговле людьми, политической коррупции.

А также организаций и физических лиц место регистрации/место нахождения/деятельность которых связана с такими странами, как:

  • Беларусь (по платежам в долларах США)
  • Демократическая Республика Конго
  • Иран
  • Ирак
  • Йемен
  • Куба (по платежам в долларах США)
  • Ливан
  • Либерия
  • Ливия
  • Мьянма (Бирма)
  • Северная Корея (КНДР)
  • Сирия
  • Сомали
  • Судан
  • Украина
  • Эритрея

Банк также не проводит следующие платежи:

  • Множественные платежи на крупные суммы (без подробной информации об их экономической цели).
  • Платежи на счета, используемые для того, чтобы скрыть личность получателя денежных средств.
  • Платежи без явных связей с контрактом или предоставляемой услугой.
  • Платежи, нетипичные для профиля работы той или иной компании.
  • Платежи, не имеющие прозрачности в отношении отправителя и получателя денежных средств.
  • Платежи, связанные с операциями с участием виртуальных валют (напр., биткоины).
  • Платежи, связанные с торговлей оружием и боеприпасами.
  • Платежи, основной целью которых является уклонение от налогов.