8-800-2005-303 Оценить качество обслуживания Обратная связь
Закрыть всплывающее окно
Казань Офисы, банкоматы и инфокиоски
8-800-2005-303Круглосуточно, бесплатно по России Связаться с нами

Банк там, где мне удобно!

Перевод с карты на карту Мобильный кошелек bankOk Eng
Eng
«АК БАРС Online»
Мобильный банк
Перевод с карты на карту
Мобильный кошелек bankOk
Офисы
Банкоматы

Ограничения по переводам

Уважаемые коллеги,

при направлении платежных поручений в ПАО «АК БАРС» БАНК обращаем ваше внимание, что в целях соблюдения мировых требований комплаенс Банк вводит ограничения на проведение денежных переводов с участием следующих организаций:

1. Компаний, предлагающих азартные игры (онлайн).

2. Компаний-«однодневок», компаний-«оболочек» или подобных оффшорных организаций, особенно если:

a. это многократные или повторяющиеся платежи на крупные суммы или переводы между такими компаниями;

b. деятельность оффшорной компании неясна или неизвестна;

c. они позволяют санкционированным предприятиям обходить санкции.

3. Компаний, предоставляющих услуги по переводу денежных средств (систем быстрых денежных переводов).

4. Компаний, информация о которых отсутствует.

5. Компаний, имеющих отношения к любым формам незаконной деятельности, в том числе к отмыванию денег, финансированию терроризма, торговле людьми, политической коррупции;

а также организаций и физических лиц место регистрации / место нахождения / деятельность которых связана с такими странами, как:

  1. Беларусь (по платежам в долларах США)
  2. Демократическая Республика Конго
  3. Иран
  4. Ирак
  5. Йемен
  6. Куба (по платежам в долларах США)
  7. Ливан
  8. Либерия
  9. Ливия
  10. Мьянма (Бирма)
  11. Северная Корея (КНДР)
  12. Сирия
  13. Сомали
  14. Судан
  15. Украина
  16. Эритрея

Банк также не проводит следующие платежи:

1. Множественные платежи на крупные суммы (без подробной информации об их экономической цели).

2. Платежи на счета, используемые для того, чтобы скрыть личность получателя денежных средств.

3. Платежи без явных связей с контрактом или предоставляемой услугой.

4. Платежи, нетипичные для профиля работы той или иной компании.

5. Платежи, не имеющие прозрачности в отношении отправителя и получателя денежных средств.

6. Платежи, связанные с операциями с участием виртуальных валют (напр., биткоины).

7. Платежи, связанные с торговлей оружием и боеприпасами.

8. Платежи, основной целью которых является уклонение от налогов.

Единая справочная служба

  • 8-800-2005-303 бесплатный звонок по России
  • (843) 2-303-303 в Казани

Казначейство ПАО «АК БАРС» БАНК

  • (843) 519-38-34
  • (843) 519-38-35

Уточните причину:


Отменить

Была ли полезна информация на странице?