8-800-2005-303 Бесплатно по России +7 (843) 2-303-303 Для звонков из-за границы Оценить качество обслуживания Обратная связь
Закрыть всплывающее окно
Казань Офисы, банкоматы и инфокиоски
 8-800-2005-303 Бесплатно по России
+7-843-2-303-303 Для звонков из-за границы
Связаться с нами
Eng
     
«АК БАРС Online»
Мобильный банк
Офисы
Банкоматы
Перевод с карты на карту
Открыть брокерский счёт

24 апреля состоялось заседание Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК

24 Апреля 2013

Совет директоров Банка продлил срок полномочий Корпоративного секретаря ОАО «АК БАРС» БАНК, а также рассмотрел и предварительно утвердил Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам 2012 финансового года. Кроме того, Совет директоров утвердил рекомендации Годовому общему собранию по распределению прибыли по результатам финансового 2012 года, а также определил аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК.

Также на заседании Совет директоров рассмотрел вопрос о ходе реализации основных направлений развития ОАО «АК БАРС» БАНК за I квартал 2013 года. Кроме этого члены Совета Директоров рассмотрели вопросы о внесении изменений в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК и в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК», а также предварительно рассмотрели Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» в новой редакции и рекомендовали представить их на утверждение Годовому общему собранию акционеров. Также Совет Директоров внес изменения в Положение «О порядке управления ликвидностью ОАО «АК БАРС» БАНК».

На Совете директоров был предварительно рассмотрен перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в период с 31.05.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, а также в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника на рынке ценных бумаг. Кроме этого были одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и списание безнадежных долгов, рассмотрен вопрос о составе Правления ОАО «АК БАРС» БАНК и о выкупе ОАО «АК БАРС» БАНК акций дополнительного выпуска ОАО «Универсальная электронная карта».

Также Совет директоров принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК, определил дату, время и место проведения общего собрания, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании, повестку дня собрания, перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, форму и текст бюллетеня для голосования.

вернуться к списку новостей

Уточните причину:


Отменить

Была ли полезна информация на странице?